Успоредно с това, Службата за валутен контрол наложи на банката глоба от 750 милиона долара
Официалният резултат не се очаква до последния ден от следващото пленарно заседание на FATF
Откога влиза в сила решението?
Санкцията е свързана със слабости във вътрешните надзорни процеси
Жена е извършила структурирани плащания в брой, така че да избегне законовия праг от 10 000 евро
Четирима от десет души използват една и съща програма на пералнята всеки път
Кои държави присъстватв списъка на ЕК
„Ндрангета“ се смята за една от най-големите и мощни престъпни организации в Европа, която засенчи сицилианската мафия
Присъдата е за пране на пари
Създават агенция за борба с изпирането на пари
Роберт Мазур години наред е под прикритие и прави невероятни разкрития
Страната ни влезе в „сивия списък“ на FATF със страни по отношение, на които трябва да има засилен контрол
Страната ни е предприела мерки по случая
Бернар Арно е един от най-богатите хора в света
Страната се опитва да оправи репутацията си на убежище за неправомерно придобити средства
Това е начин на престъпниците да оправдаят незаконно получени пари чрез смесването им с пари, спечелени от законен бизнес
Престъплението предвижда максимална присъда от 20 години затвор
Освобождаването е част от поетия от Мадрид ангажимент към МАЕ да пусне на пазара нефтопродукти, еквивалентни на до 11,5 милиона барела петрол
Важна роля за икономическия растеж, заетостта и конкурентоспособността имат и българските инвестиции в чужбина
Печалбата за периода е нараснала до 156 милиона евро
Артbox
Попфолк изпълнителят и ментор в „Гласът на България“ подготви премиерата на новия си музикален проект с поредица от емоционални скрийншотове в социалните мрежи
Дом и семейство
Следвайте тези лесни правила, за да предовратите прекомерното натрупване на скреж в уреда
Малки разговори
За телефоните, наказанията и "Не ми пука!" - разговор за най-трудните моменти в родителството
Лица
Великата актриса се превърна в символ на Франция
Свят
Инвеститор искаше да го превърне във вход за китайските компании в Европа
Свят
Разказват създателите на иновативния дизайн
Блясък
Овалният кабинет е претърпял повече преобразявания от всяко друго пространство в Белия дом
Свят
През 2018 г. там става толкова студено, че някои жители казват, че миглите им замръзват
