Глобиха JPMorgan заради занижен контрол срещу прането на пари

Санкцията е свързана със слабости във вътрешните надзорни процеси

Германският финансов регулатор BaFin наложи рекордна глоба от 45 милиона евро на JPMorgan Chase за недостатъци в контрола срещу прането на пари.

Установено е, че дъщерното дружество на JPMorgan, базирано във Франкфурт, от което управлява по-широкия си европейски бизнес, "систематично" не е подавало навреме отчети за подозрителна дейност между октомври 2021 г. и септември 2022 г., съобщи в четвъртък BaFin.

JPMorgan се превърна в най-голямата банка на Уолстрийт, с пазарна капитализация от 850 милиарда долара, която надвишава тази на конкурентите ѝ Bank of America, Citigroup и Wells Fargo взети заедно, съобщава БНР.

Разследват луксозен бранд за пране на пари след покупка на чанти за 3,5 млн. долара

Жена е извършила структурирани плащания в брой, така че да избегне законовия праг от 10 000 евро

Санкцията на BaFin е свързана със слабости във вътрешните надзорни процеси на банката за откриване и докладване на потенциални сделки за пране на пари или финансиране на тероризъм. BaFin заяви, че размерът на глобата отразява мащаба на нарушенията, както и размера на JPMorgan.

Това е най-голямата глоба, която BaFin е налагала на банка до момента, тъй като регулаторът се стреми да заеме по-строга позиция по отношение на неспазването на изискванията и докладването на пропуски. Предишният рекорд беше санкция от 40 милиона евро, наложена на Deutsche Bank през 2015 г. за подобни недостатъци.

Кредитни измами в САЩ разклащат финансовите пазари

Как се отрази сривът на индекса S&P 500?

"Глобата е свързана с исторически констатации и времето на подаване на нашите доклади за подозрителна дейност не е възпрепятствало разследванията на властите", заяви от своя страна JPMorgan. От банката добавиха, че тя е "дълбоко ангажирана с откриването, предотвратяването и докладването на пране на пари и финансови престъпления".

Запознати с процесите на банката казаха, че след посочения в глобата период JPMorgan вече е преразгледала системите си и е утроила броя на хората в отдела си за съответствие с финансовите престъпления в сравнение с 2021 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM  

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN