Монако влезе в списък на високорискови страни по отношение на прането на пари

Европейската комисия включи Монако в списъка на високорисковите трети страни, които имат стратегически слабости в режимите си за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. В черния списък попадат още Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Намибия, Непал и Венецуела.

Същевременно Комисията премахна от списъка Гибралтар, Барбадос, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства. Въпреки че е обект на мащабни международни санкции и е обвинявана за използване на мрежи за пране на пари, Русия не присъства в списъка. 

 

Москва също така не е включена в списъка на групата за финансови действия, известна като FATF, въпреки споровете около ролята ѝ в подкопаването на глобалната финансова прозрачност.