Бивш агент разказва: Как наркокартелите перат парите си (ВИДЕО)

Роберт Мазур години наред е под прикритие и прави невероятни разкрития

Роберт Мазур спечели глобално признание като един от водещите световни експерти по финансовите измами на подземния свят. Няма човек с повече познания от първа ръка за това как международните черни парични пазари изпират близо 2 трилиона долара от престъпни приходи годишно. Години наред в очите на лидерите на организираната престъпност той беше изключително успешен перач на пари, свързан с мафията, който им помагаше да управляват незаконните им богатства.

Без кандидатура на България: ЕС търси седалище за нова агенция срещу борбата с прането на пари (ВИДЕО)

Страната ни влезе в „сивия списък“ на FATF със страни по отношение, на които трябва да има засилен контрол

Робърт Мазур разказва пълната история за времето си като правителствен агент, разследващ пране на пари от наркотици. Мазур е бил под прикритие за Американската администрация за борба с наркотиците, разузнавателния отдел на Службата за вътрешни приходи и митническата служба.

Разследват собственика на Louis Vuitton за сделки с руски олигарси

Бернар Арно е един от най-богатите хора в света

В операция C-Chase Мазур успешно прониква в картела Меделин, представяйки се за богат, свързан с мафията бизнесмен на име Робърт Мусела. Той установява връзки с адвоката на Пабло Ескобар- Гонсало Мора и трафиканта на Ескобар - Роберто Алкаино, пише Business Insider. В пика на своята мощ се смята, че картелът е доставял над 80% от целия кокаин, доставян в САЩ, около 15 тона на ден.

Какво общо има терминът „пране на пари“ с мафията и пералните?

Това е начин на престъпниците да оправдаят незаконно получени пари чрез смесването им с пари, спечелени от законен бизнес

В Operation Promo Мазур се представя като италиански американски бизнесмен на име Робърт Балдасаре, за да разкрие мрежи за пране на пари, свързани с картела Кали. Смята се, че в своя пик картелът Кали е произвеждал 80% от световното предлагане на кокаин. Той беше контролиран от Гилберто Родригес Орехуела, Мигел Родригес Орехуела, Пачо Ерера и Хосе Сантакруз Лондоно.

"Бони и Клайд на биткойните" се признаха за виновни за пране на пари

Престъплението предвижда максимална присъда от 20 години затвор

Мазур е автор на "The Infiltrator", който стана бестселър на New York Times и създаде филм със същото заглавие през 2016 г. с участието на Брайън Кранстън (като Мазур), Джон Легуизамо и Даян Крюгер. Днес Мазур говори и консултира по въпросите на прането на пари, трафика на наркотици и корупцията по света чрез своята компания KYC Solutions.

Вижте какво разказва Мазур във видеото