Глобиха JPMorgan заради занижен контрол срещу прането на пари
Санкцията е свързана със слабости във вътрешните надзорни процеси
пране
Разследват луксозен бранд за пране на пари след покупка на чанти за 3,5 млн. долара
Жена е извършила структурирани плащания в брой, така че да избегне законовия праг от 10 000 евро
Тази функция на пералнята спестява десетки левове от сметката за ток
Четирима от десет души използват една и съща програма на пералнята всеки път
Монако влезе в списък на високорискови страни по отношение на прането на пари
Кои държави присъстватв списъка на ЕК
За какво всъщност служи непухкавата част от кърпите
Отговорът може да ви учуди
Ново проучване: Краткото пране и ниската температура са ключови за намаляване на отпечатъка на дрехите върху околната среда
Aко перем обикновена памучна тениска на 30°C с програма за 59 минути, то тя ще издържи над 50% по-дълго
Разследване: Продавачи на сладолед перяли парите на италианската мафия
„Ндрангета“ се смята за една от най-големите и мощни престъпни организации в Европа, която засенчи сицилианската мафия
Осъдиха на 4 месеца затвор бившия шеф на Binance (ВИДЕО+СНИМКИ)
Присъдата е за пране на пари
ЕС въвежда забрана на големи плащания в брой
Създават агенция за борба с изпирането на пари
Бивш агент разказва: Как наркокартелите перат парите си (ВИДЕО)
Роберт Мазур години наред е под прикритие и прави невероятни разкрития
Без кандидатура на България: ЕС търси седалище за нова агенция срещу борбата с прането на пари (ВИДЕО)
Страната ни влезе в „сивия списък“ на FATF със страни по отношение, на които трябва да има засилен контрол
Ще излезе ли България от "сивия списък" на FATF?
Страната ни е предприела мерки по случая
Смяна на телевизора, претопляне на храна в микровълнова и други съвети за ниски сметки за ток
При пране използвайте програма с температура 60° и силна центрофуга
Гърция глоби Unilever и Procter&Gamble за незаконни печалби
Двата гиганта са глобени с по 1 милион евро
Колко често трябва да перете дънките си? Изпълнителният директор на Levi's дава отговор
При прането на дрехите се отделя микропластмаса, която води до замърсяване на околната среда
Разследват собственика на Louis Vuitton за сделки с руски олигарси
Бернар Арно е един от най-богатите хора в света
Швейцария ще има нови закони срещу прането на пари
Страната се опитва да оправи репутацията си на убежище за неправомерно придобити средства
