Френски прокурори влязоха в 5 банки в Париж

Разследването е по подозрение за данъчни измами

Властите обискираха парижките офиси на пет банки във вторник по подозрение за данъчни измами, съобщиха френските прокурори, съобщи Асошиейтед прес.

Credit Suisse - банката, която переше парите на Брендо и българската мафия

Евелин Банев-Брендо се е предал и е задържан от полицията, научи bTV

Обиските идват като част от пет предварителни разследвания, открити през декември 2021 г. по обвинения в пране на пари и данъчни измами, свързани с изплащане на дивиденти, се казва в изявление на френската национална финансова прокуратура.

Осъдиха швейцарска банка заради пране на пари на българската мафия

Швейцарската банка Credit Suisse беше осъдена днес от Федералния наказателен съд да плати глоба от 2 млн. швейцарски франка

Акцията идва на фона на глобалните финансови сътресения, предизвикани този месец от колапса на две американски банки и оркестрираното от правителството поглъщане на проблемния швейцарски кредитор Credit Suisse от неговия конкурент UBS.

Историческа сделкa в опит да се спре банковата криза - UBS купува закъсалата Credit Suisse

Ще се успокоят ли пазарите след тази новина?

Френското разследване включва сделки cum cum,  при които чуждестранен акционер на компания, регистрирана във Франция, прехвърля акциите си на френска банка по времето, когато се изплащат дивиденти, за да избегне плащането на данък върху капиталовата печалба.

Снимка: iStock

В изявлението на френската прокуратура се казва, че в обиска са участвали шестима германски прокурори от Кьолн в рамките на европейското съдебно сътрудничество. Това предполага, че въпросните чуждестранни акционери са били германци или немски юридически лица.

Вижте коя банка придобива фалиралата SVB

Банката придобива всички депозити на SVB

Подобно широкомащабно разследване за укриване на данъци в съседна Германия през последните години доведе до претърсвания на банки, други компании и домове на бизнесмени, което доведе до присъди срещу някои банкери.

Снимка: Getty Image

Твърди се, че стотици банкери са били замесени в тази измама - включваща транзакции „cum-ex“, в които участниците разменят акции, за да съберат възстановяване на данъци, които не са платили. Съобщава се, че измамата е измамила данъкоплатците с милиарди евро.