Лагард: Митата на Тръмп ще имат негативен ефект за целия свят
Никога не съм казвала думата несигурност толкова, колкото през последните няколко седмици, казва тя
Credit Suisse - банката, която переше парите на Брендо и българската мафия
Евелин Банев-Брендо се е предал и е задържан от полицията, научи bTV
UBS купи швейцарската банка, изправена пред фалит - Credit Suisse. Но как българска следа се оказа един от основните фактори милиони инвеститори да изгубят доверието си към една от най-големите швейцарски банки?
Снимка:
Getty Images
Credit Suisse беше изправена пред обвинения в швейцарски съд в началото на февруари 2022г., че е позволила на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин да изпере милиони евро, част от които са пристигали в банката, натъпкани в куфари.
Според световните медии, това е предизвикало първия наказателен процес срещу голяма банка в Швейцария, а швейцарските прокурори са пледирали за около 42,4 млн. швейцарски франка (45,86 милиона долара) като компенсация от Credit Suisse.
Разгледай онлайн нашите промоционални брошури
Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.
Снимка:
Ладислав Цветков
Според обвиненията втората по големина банка в страната и един от нейните бивши мениджъри не са предприели всички необходими стъпки, за да попречат на предполагаемите наркотрафиканти да укрият и перат пари между 2004 и 2008 г.
Credit Suisse отхвърли обвиненията по този въпрос веднага след като бяха повдигнати.
Случаят привлече силен интерес в Швейцария, където се възприе като тест за прокурорите, които заемат потенциално по-твърда позиция срещу банките в страната.
Според Ройтерс обвинителният акт обхваща повече от 500 страници и се фокусира върху връзките, които Credit Suisse и нейният бивш служител са имали с Евелин Банев-Брендо и множество негови съдружници, двама от които са били обвинени по делото. Второто обвинение е срещу бившия мениджър за връзка с клиентите на банката, който е подпомагал прането на пари.
Банев, срещу когото няма повдигнати обвинения в Швейцария до онзи момент, е осъден за трафик на наркотици в Италия през 2017 г. и след това за пране на пари в България през 2018 г., се казва в Ройтерс.
Снимка:
Ладислав Цветков
В онзи момент Българската прокуратура иска екстрадирането му от Украйна, за да бъде повдигнато обвинение за създаване на организирана престъпна група за пране на пари, а румънската го търси за създаване на група за трафик на наркотици, показва червеният списък на издирваните лица на Интерпол.
Куфарчета с пари
Бивш служител на Credit Suisse е довел със себе си най-малко един български клиент, който е бил съдружник на Банев през 2004 г., твърдят прокурорите в обвинителния акт.
Брендо, по който беше стреляно на излизане от ресторант в София през 2005 г., е започнал да разпределя куфари, пълни с пари в сейфовете на Credit Suisse, се казва в обвинението.
Снимка:
БГНЕС
Прокурорите твърдят, че групата е използвала практика, известна като „смърфинг“, при която голяма сума пари се разделя на по-малки суми, които са под прага за съмненията за пране на пари, поставяйки милиони евро в банкноти с дребна стойност, сами по себе си, в депозитни кутии и по-късно прехвърлянето им в множество сметки.
Прокурорите твърдят, че бившият мениджър, който напуска Credit Suisse през 2010 г., след като беше задържан за две седмици от полицията през 2009 г., е помогнал да се прикрие престъпният произход на парите на клиентите, като е извършил транзакции за повече от 146 млн. швейцарски франка, включително 43 млн. франка в брой.
Кой беше наказан
В крайна сметка Credit Suisse беше осъдена от Федералния наказателен съд на Швейцария през юни 2022 г. за това, че не е предотвратила прането на пари. За виновен бе обявен и бившият служител, който е позволил този процес по приемане на куфарчета с пари с неизяснен произход да с случва необеспокоявано в банката.
Съдът заяви, че е открил недостатъци в Credit Suisse както по отношение на управлението на взаимоотношенията на клиентите с престъпната организация, така и по отношение на мониторинга на прилагането на правилата за борба с прането на пари.
Credit Suisse беше глобена с 2 милиона швейцарски франка (2,1 милиона долара). Съдът нареди и конфискация на активи на стойност над 12 млн. франка, които наркобандата е държала в сметки в банката, и нареди да се откаже от повече от 19 милиона франка - сумата, която не можеше да бъде конфискувана поради вътрешни пропуски в Credit Suisse.
Съдът даде на бившия служител, чието име не може да бъде назовано според швейцарските закони за поверителност, условна присъда от 20 месеца затвор и глоба за пране на пари.
