Над 1 млн. стари телефона са продадени като нови в ЕС - измама стига и до България

Смята се, че схемата е нанесла щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в Европейския съюз

България е сред 19-те държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна организация, заподозряна, че е продала над един милион употребявани мобилни телефона, представяйки ги за нови. Разследването е с кодово име „Троя“ и се ръководи от Европейската прокуратура. Смята се, че схемата е нанесла щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в Европейския съюз, както и загуби от над 30 млн. евро от ДДС за няколко държави членки. Европейската прокуратура в Кьолн извършва от събота претърсвания и арести във връзка с операцията.

Снимка: iStock

Според разследването, в което участва и българската Национална следствена служба (НСлС), престъпната организация е сглобявала мобилни телефони от използвани части в Хонконг и ОАЕ, след което ги е транспортирала до Нидерландия. Там устройствата са били почиствани и опаковани така, че да изглеждат като нови. След това телефоните са били доставяни в складове в Германия и продавани онлайн на крайни потребители в целия ЕС.

Доказателствата по разследването показват още, че фиктивни компании, базирани в няколко държави от ЕС - Австрия, България, Германия и Нидерландия, както и в Швейцария, вероятно от 2018 г. са използвали измамно схемата за облагане с ДДС на маржа, за да увеличат незаконно печалбите си. Установено е, че употребяваните мобилни телефони са били продавани както на крайни потребители, така и между фиктивните компании по т.нар. схема за данъчно облагане на маржа.

При тази данъчна схема препродавачът плаща ДДС само върху своя марж - разликата между цената, на която е придобил стоката, и цената, на която я продава. Тя обаче се прилага единствено за препродавани стоки, за които вече е бил платен ДДС. В конкретния случай, тъй като телефоните са били представяни като нови, ДДС е трябвало да бъде начисляван върху пълната им продажна цена. Твърди се, че схемата е подвеждала клиенти в целия ЕС и е причинила загуби от ДДС във всяка държава, в която употребяваните мобилни телефони са били продавани като нови, предава "Сега". 

Данъците върху дизела в Европа: Къде таксите са най-високи?

Дизелът се облага с данък на два етапа - ето кои са те

Снимка: iStock

В мащабната операция са участвали 1770 полицаи, данъчни и митнически служители, като действия са извършени на територията на 19 държави, включително България. Сред тях са Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия. Извършени са над 160 претърсвания, а във Великобритания е бил изслушан свидетел.

Седем заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания, включително двамата предполагаеми ръководители на организацията. Операцията е част от разследването „Троя“, което има за цел да установи мащаба на схемата, начина, по който са били на потребители и държави членки на Европейския съюз.