Турция блокира сметките на 818 заподозрени за криптоизмами

Проследяват се опити за укриване или изпиране на приходите на престъпните организации чрез криптоактиви

В рамките на финансови разследвания срещу четири отделни организирани престъпни групи от „ново поколение“ в Истанбул са запорирани банковите сметки, сейфовете под наем и криптоактивите на общо 818 заподозрени лица, съобщи информационният сайт „Хабер Тюрк“, цитира БТА. 

Според медията, която се позовава на изявление на министъра на правосъдието Акън Гюрлек и съобщение на Главната прокуратура в Истанбул, четирите групи са известни като „Далтонлар“ (Групата на братя Далтон), „Гюндогмушлар“ (Група Гюндогмуш), „Шапкалълар“ (Групата на онези с шапките) и „Групата на Баръш Боюн“. Бюрото за разследване на организираната престъпност към Главната прокуратура в Истанбул проследява пътя на приходите от престъпна дейност чрез финансови разследвания, довели до запора на всички банкови сметки, сейфове и криптоактиви на заподозрените.

Министър Гюрлек е подчертал, че се проследяват опити за укриване или изпиране на приходите на престъпните организации чрез криптоактиви, незаконни залагания, хазарт и други подобни методи. „Няма да пресечем само човешкия ресурс на престъпните организации, но и техните финансови канали“, е заявил категорично той.

Гюрлек е допълнил, че под удар ще попаднат всички елементи на престъпните структури - от физическите извършители на улицата до лидерите, подбудителите и финансистите на организациите. По думите му няма да бъдат допускани структури, които се опитват да въвличат деца и младежи в престъпна дейност или да заплашват търговци и граждани.

От прокуратурата са посочили, че престъпните организации от ново поколение използват организирани финансови механизми, за да поддържат икономическото си съществуване, да задържат членовете си в структурата и да финансират престъпната си дейност. В рамките на разследванията е установено, че за укриване и изпиране на предполагаеми престъпни приходи се използват търговия с криптоактиви, незаконни залагания, хазарт и други сходни методи.

Румъния може да си постави за цел да приеме еврото през 2032 г.

От 2020 г. Румъния е в процедура по прекомерен бюджетен дефицит

Затова разследващите проучват едновременно организационната структура на групите и извършените престъпления, както и произхода на приходите, банковите сметки, по които са превеждани, финансовите инструменти, в които са преобразувани, и крайните имуществени активи. Главната прокуратура в Истанбул заявява, че наред с изправянето на заподозрените пред правосъдието, съдебните и финансовите разследвания ще продължат с цел установяване на престъпните приходи, прекъсване на финансовите източници и ликвидиране на престъпната икономика.