Ще излезе ли България от "сивия списък" на FATF?

Страната ни е предприела мерки по случая

През октомври 2023 година България беше включена в „сивия списък“ на държавите, подлежащи на „засилено наблюдение“ от Работната група за финансово действие (FATF). По този начин България се присъедини към 22 други юрисдикции в този списък.

Швейцария ще има нови закони срещу прането на пари

Страната се опитва да оправи репутацията си на убежище за неправомерно придобити средства

"Стратегически недостатъци в режимите за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово поразяване" са налице при тези държави, но те "работят активно" с Работната група за отстраняването им, се казва в документа, цитиран от БНР.

Какво общо има терминът „пране на пари“ с мафията и пералните?

Това е начин на престъпниците да оправдаят незаконно получени пари чрез смесването им с пари, спечелени от законен бизнес

Това, че България е в „сивия списък“ не означава непременно, че има финансиране на тероризъм у нас или пране на пари, каза пред Радио София Захари Янков, който е правен консултант в Българския център за нестопанско право.

„Но това означава, че държавата има дефицит в някои направления, например в събиране на данни за различните сектори, например в политиката си, която води за превенция на финансирането на тероризъм и прането на пари, в разбирането си за рисковете по отношение на тези два негативни феномена. Включването в „сивия списък“ е съпътствано от един доклад от малко по-рано през годината, в който по-подробно се описват забележките към българската държава и политиката ни“, коментира Захари Янков.

Нов имотен регистър опитва да спре прането на пари от олигарсите

Чуждестранни компании, които откажат да разкрият истинския си собственик, могат да получат глоби до 2500 паунда на ден

FATF работи със страните от „сивия списък“ по прогреса им при решаването на тези проблемите и „призовава тези юрисдикции бързо да изпълняват плановете си за действие в уречените срокове“.

Темата засяга не само икономиката ни, но и всички нас, добави Янков.

Осъдиха швейцарска банка заради пране на пари на българската мафия

Швейцарската банка Credit Suisse беше осъдена днес от Федералния наказателен съд да плати глоба от 2 млн. швейцарски франка

„Не се отнася само до държавата, не се отнася само до финансовия сектор. Финансовият сектор има ключова роля в защитата за превенция, естествено, но засяга и адвокатурата много сериозно, засяга и всеки един от нас“, уточни правният консултант в Българския център за нестопанско право.

По думите му, държавата много внимателно трябва да изследва кои са рисковите сектори. Той добави, че през януари вече има отговор от страната ни по част от изискванията на FATF.

Искате да спестите през 2024 г.? Обещаваме ви 1378 лв. в края на годината

Тази статия е дори за онези, които казват, че „просто нямат от какво да спестяват“

Включването на България в „сивия списък“ на FATF ще бъде проблем пред страната ни за по нататъшната ни европейска интеграция, коментира Никола Янков, който е бивш заместник-министър на икономиката и транспорта. Той е старши сътрудник към Центъра за изследване на демокрацията, където се занимава с въпросите за противодействието на изпирането на пари и антикорупционните реформи във финансовата сфера.

Според него това ще засегне и влизането ни в еврозоната.

Въпреки западните санкции: Руските банки отчитат рекордни печалби

По данни на централната банка домакинствата са взели субсидирани ипотечни кредити, а сделките с групи, напускащи страната, са се увеличили

„Тази тема е свързана еднозначно и много тясно с корупцията. Когато получавате пари от корупция, вие трябва да ги „изперете“, за да ги ползвате. Ако няма пране на пари, няма да има и корупция в България. Факт е, че системата за контрол, която е част от имунната система на обществото, на филтриране на мръсните пари – не работи. Ако работеше добре, нямаше да се говори толкова за корупция, т.е. закон има, частният сектор го спазва“, каза Янков.