Credit Suisse - банката, която переше парите на Брендо и българската мафия

Евелин Банев-Брендо се е предал и е задържан от полицията, научи bTV

UBS купи швейцарската банка, изправена пред фалит - Credit Suisse. Но как българска следа се оказа един от основните фактори милиони инвеститори да изгубят доверието си към една от най-големите швейцарски банки?

Снимка: Getty Images

Credit Suisse беше изправена пред обвинения в швейцарски съд в началото на февруари 2022г., че е позволила на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин да изпере милиони евро, част от които са пристигали в банката, натъпкани в куфари.

Финансови скандали, връзки с българската мафия: Пътят на фалита на Credit Suisse

Някога един от гигантите на световната финансова система, днес банката Credit Suisse вече я няма

Според световните медии,  това е предизвикало първия наказателен процес срещу голяма банка в Швейцария, а швейцарските прокурори са пледирали за около 42,4 млн. швейцарски франка (45,86 милиона долара) като компенсация от Credit Suisse.

Снимка: Ладислав Цветков

Според обвиненията втората по големина банка в страната и един от нейните бивши мениджъри не са предприели всички необходими стъпки, за да попречат на предполагаемите наркотрафиканти да укрият и перат пари между 2004 и 2008 г.

Брендо се е предал и е задържан

Отишъл е с адвокат пред Централния софийски затвор

Credit Suisse отхвърли обвиненията по този въпрос веднага след като бяха повдигнати.

Осъдиха "Креди сюис" за пране на пари на българската мафия

Един от обвиняемите е осъден на лишаване от свобода, част от което условно, а трима други получават условни присъди

Случаят привлече силен интерес в Швейцария, където се възприе като тест за прокурорите, които заемат потенциално по-твърда позиция срещу банките в страната.

Според Ройтерс обвинителният акт обхваща повече от 500 страници и се фокусира върху връзките, които Credit Suisse и нейният бивш служител са имали с Евелин Банев-Брендо и множество негови съдружници, двама от които са били обвинени по делото. Второто обвинение е срещу бившия мениджър за връзка с клиентите на банката, който е подпомагал прането на пари.

Снимка: Ладислав Цветков

В онзи момент Българската прокуратура иска екстрадирането му от Украйна, за да бъде повдигнато обвинение за създаване на организирана престъпна група за пране на пари, а румънската го търси за създаване на група за трафик на наркотици, показва червеният списък на издирваните лица на Интерпол.

Историческа сделкa в опит да се спре банковата криза - UBS купува закъсалата Credit Suisse

Ще се успокоят ли пазарите след тази новина?

Куфарчета с пари

Бивш служител на Credit Suisse е довел със себе си най-малко един български клиент, който е бил съдружник на Банев през 2004 г., твърдят прокурорите в обвинителния акт.

Брендо, по който беше стреляно на излизане от ресторант в София през 2005 г., е започнал да разпределя куфари, пълни с пари в сейфовете на Credit Suisse, се казва в обвинението.

Снимка: БГНЕС

Прокурорите твърдят, че групата е използвала практика, известна като „смърфинг“, при която голяма сума пари се разделя на по-малки суми, които са под прага за съмненията за пране на пари, поставяйки милиони евро в банкноти с дребна стойност, сами по себе си, в депозитни кутии и по-късно прехвърлянето им в множество сметки.

Прокурорите твърдят, че бившият мениджър, който напуска Credit Suisse през 2010 г., след като беше задържан за две седмици от полицията през 2009 г., е помогнал да се прикрие престъпният произход на парите на клиентите, като е извършил транзакции за повече от 146 млн. швейцарски франка, включително 43 млн. франка в брой.

Credit Suisse раздава бонуси въпреки затрудненото си положение

След историческа сделка, конкурентът UBS купува Credit Suisse в опит да спасят банковия гигант

Кой беше наказан

В крайна сметка Credit Suisse беше осъдена от Федералния наказателен съд на Швейцария през юни 2022 г. за това, че не е предотвратила прането на пари. За виновен бе обявен и бившият служител, който е позволил този процес по приемане на куфарчета с пари с неизяснен произход да с случва необеспокоявано в банката.

Съдът заяви, че е открил недостатъци в Credit Suisse както по отношение на управлението на взаимоотношенията на клиентите с престъпната организация, така и по отношение на мониторинга на прилагането на правилата за борба с прането на пари.

Credit Suisse беше глобена с 2 милиона швейцарски франка (2,1 милиона долара). Съдът нареди и конфискация на активи на стойност над 12 млн. франка, които наркобандата е държала в сметки в банката, и нареди да се откаже от повече от 19 милиона франка - сумата, която не можеше да бъде конфискувана поради вътрешни пропуски в Credit Suisse.

Съдът даде на бившия служител, чието име не може да бъде назовано според швейцарските закони за поверителност, условна присъда от 20 месеца затвор и глоба за пране на пари.

Продължи да четеш