Лихтенщайн потвърди, че разследва Цветан Василев

Главният обществен прокурор на страната каза, че става въпрос за пране на пари

Властите в Лихтенщайн потвърдиха, че разследват бизнесмена, който е в центъра на кризата с четвъртата по големина банка в България, по подозрение в пране на пари, съобщи агенция „Ройтерс”.

Главният обществен прокурор на Лихтенщайн Роберт Валнер потвърди пред агенцията, че разследването на Цветан Василев, който е мажоритарен собственик на Корпоративната търговска банка, е започнало, след като Лихтенщайнската банка е предала информация на властите. По думите на Валнер става въпрос за пране на пари.

Агенцията припомня, че КТБ беше засегната от изтичане на депозити през юни, което наложи поставянето ѝ под специален надзор от БНБ и замразяването на депозитите на вложителите. Василев пък беше обвинен в незаконно присвояване и се предаде на властите в Сърбия, след публикуваната международна заповед за арест.

Цветан Василев е разследван за пране на пари в Лихтенщайн

Адвокатът му не знае, но от прокуратурата потвърдиха

Във вторник българската прокуратура потвърди, че Лихтенщайн разследва Василев, но не конкретизира защо. Пред „Ройтерс” адвокатът на банкера каза, че не знае нищо за такова разследване.

Въпреки това в изявление за агенцията главният обществен прокурор потвърди, че е започнало разследване по подозрение за пране на пари.

„Процедурите са започнали, след като Лихтенщайнската банка предаде доклад на Отдела по финансово разузнаване (FIU), а те предадоха тази информация на нас”, заяви Валнер, като добави, че не може да бъдат дадени подробности, понеже разследването е на ранен етап.

Все още не е ясно дали българските власти ще спасят КТБ или ще я оставят да фалира и какво ще се случи с хората с депозити и собствениците на акции в банката. За момента опитите за решаване на кризата се бавят заради предсрочните избори в страната, които ще се проведат в неделя, пише още „Ройтерс”.