Наша съседка разкри финансова пирамида с криптовалута

Незаконната печалба, реализирана от групата, се оценява на около 8 млн. евро

Полицията в Катерини, Северна Гърция, е разбила престъпна група, за която се предполага, че е извършвала измами с инвестиции в криптовалути. За случая съобщава гръцката телевизия „Скай“. Според информацията незаконната печалба, реализирана от групата, се оценява на около 8 млн. евро.

Разследването е продължило няколко месеца, като в рамките му са задържани 17 души в различни райони на страната. В преписката са посочени имената и на още 9 души. По информация на гръцките власти сред задържаните има и военнослужещи, предава БТА. 

Снимка: iStock

Според компетентните органи схемата е функционирала като финансова пирамида. Членовете на групата се свързвали с граждани и им предлагали възможност за големи печалби чрез инвестиции в криптовалута. На участниците било предлагано да привличат и други хора в схемата, като им се обещавало, че по този начин ще увеличат собствените си печалби.

До момента събраните данни показват, че над 10 хиляди души са вложили средства в схемата. Средният размер на т.нар. инвестиция е бил около 800 евро, което показва мащаба на схемата и броя на засегнатите хора.

Износът на петрол от Венецуела се понижи с близо 9% през септември

Износът на страната е под надзора на Вашингтон

Дейността на предполагаемите извършители е била разпространена в различни части на Гърция. Групата е разполагала с офиси в няколко града, сред които Катерини, Солун, Лариса и Патра.

През последните месеци гръцките власти са работили и по други мащабни случаи на предполагаеми измами, свързани с цифрови активи. Причината е, че криптовалутите се използват все по-често при финансови измами, което привлича вниманието на правоохранителните органи.