Иззеха нелегална криптовалута за 40 млн. долара в Анкара

Заподозраните участвали в незаконни залагания

Криптовалута на стойност 40 милиона долара е била иззета в рамките на разследване на схема с нелегални залагания в Анкара, съобщи dailysabah.com.

Главната прокуратура на Анкара е издала заповед за задържане на 46 заподозрени при едновременна операция в Анкара, Батман, Бингьол, Кайсери, Кирикале, Муш, Ван и Йозгат.

Установено е, че заподозрените са посредничили при прехвърлянето на пари, получени от незаконни залагания, и са изпратили парите, събрани в техните сметки, към сметките на престъпна организация.

В организацията участват Халил Фаляли, съпругата му и мениджъра на казиното. Фаляли е кипърски турски магнат и е в центъра на обвиненията относно водещата му роля в незаконните бизнеси за залагания.