Глоба от 4,3 млрд. долара за крипто борса - позволила на "Хамас" и ИДИЛ да получават средства

Binance не е докладвала за над 100 хил. подозрителни трансакции, включващи терористични групи, софтуер за откуп, материали за сексуална експлоатация на деца и измами

Крипто борсата Binance постигна споразумение с регулаторните органи на САЩ, включително министерствата на правосъдието и на финансите, за плащане на глоби в размер на 4,3 млрд. долара за нарушаване на законите за борба с изпирането на пари и санкциите, пише Business Insider.

Снимка: iStock

Чангпенг Джао, съосновател на Binance и централна фигура в света на криптовалутите, също се оттегля от поста главен изпълнителен директор в рамките на споразумението.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури

Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Министерството на финансите заяви, че Binance не е докладвала за над 100 000 подозрителни трансакции, включващи терористични групи, софтуер за откуп, материали за сексуална експлоатация на деца и измами. 

„110 години затвор“: Осъдиха Банкман-Фрайд за измама, но ще получи ли максимална присъда

Това завършва най-голямата сага в крипто измамите от последните години

Основното сред тях е обвинението, че Binance е била използвана за изпращане на пари на бригадите "Ал Касам", бойното крило на "Хамас", Палестинския ислямски джихад, Ал Кайда и Ислямска държава в Ирак и Сирия.

Транзакциите с "Хамас" са признати през февруари 2019 г. от тогавашния главен служител по съответствието на Binance, Самуел Лим, според иск на Комисията за търговия със стокови фючърси, подаден през март срещу криптоборсата. 

Ботев (Пловдив) започва да приема плащания с биткойн

С валутата ще се плаща в клубните фен магазини, както и на кетъринг точките на централната трибуна на стадион "Христо Ботев" по време на мачове на "канарчетата"

Лим е бил уведомен за "транзакциите на Хамас" и е отговорил, като е казал, че терористите често изпращат "малки суми" пари, защото "големите суми представляват пране на пари", се казва в жалбата на CFTC. 

Прогноза: Биткойн може да достигне 150 хил. долара до 2025 г.

Това е около пет пъти по-висока стойност от текущата цена от около 34 хил. долара

"Едва ли можеш да си купиш АК-47 с 600 долара", отговорил служителят, според жалбата.

В жалбата се посочват няколко други съобщения между Лим и неговите служители, които според регулаторите са ясни признаци, че Binance е знаела, че чрез нейните услуги могат да се извършват и се извършват незаконни транзакции.