![Нова измама: Потребители плащат за непоръчани по интернет стоки](https://img.cms.bweb.bg/media/images/286x161/Jan2018/2111542906.jpg)
Нова измама: Потребители плащат за непоръчани по интернет стоки
Ето как действат измамниците
Страната ни влезе в „сивия списък“ на FATF със страни по отношение, на които трябва да има засилен контрол
Общо девет страни членки са проявили интерес да са домакини агенцията за борбата с прането на пари (AMLA) и са успели да подадат документи в срок (до 10 ноември 2023 г.). Това са Белгия (в Брюксел), Германия (Франкфурт), Ирландия (Дъблин), Испания (Мадрид), Франция (Париж), Италия (Рим), Латвия (Рига), Литва (Вилнюс) и Австрия (Виена).
България не е сред тях и това не е изненада, защото в края на миналата година страната ни влезе в „сивия списък“ на Financial Action Task Force (FATF) със страни по отношение, на които трябва да има засилен контрол. Причината за решението е пране на пари, което според групата е на твърде високо ниво. Държавите в този списък са 23.
Има само един списък с държави с по-лош финансов контрол според FATF – „черен списък“, в който влизат Северна Корея, Иран и Мианмар.
Критерии, на които трябва да отговаря седалището
Евродепутатът Емил Радев от ЕНП каза по време на среща с журналисти в ЕП в Страсбург, че агенцията ще има много широки правомощия да наблюдава 40 финансови институции в целия ЕС.
„Говорим за големите банки, които са представени в множество държави членки“, каза Радев. „Няма да имаме 27 държави членки с отделна политика в борбата срещу прането на пари, защото виждаме, че половината държави не са въвели правилно директивите срещу борбата с прането на пари.“
По негови думи в момента органите на реда хващат само 1% от парите от криминална дейност, което е крайно малко.
„Знаем, че парите, генерирани от криминална дейност, също отиват в криминална дейност и правят тези криминални организации и организираната престъпност много силни“, казва Радев.
Той разясни, че пакетът срещу прането на пари съдържа 3 регламента и една директива и вероятно ще включва и ограничаването на плащания на пари в брой.
„В България таванът за плащане в брой е 5 хил. евро (10 хил. лв.). Сега в целия ЕС плащанията над 10 хил. евро ще бъдат само по банков път“, каза още евродепутатът от ЕНП и допълни, че регулирани ще бъдат и крипто секторът, имотният сектор и културните ценности, когато има съмнения за липса на прозрачност.
Агенцията ще има правомощия и върху надзора върху наетите сейфове и откритите сметки в целия ЕС.
Кой отговаря за прането на пари в България в момента?
В момента всяка държава има свой орган, който отговаря за прането на пари. В България това е Бюрото за финансово разузнаване на ДАНС. Според Радев проблемът тук е, че в повечето случаи тези незаконни финансови операции като прането на пари са международни и една национална агенция не може да се справи изцяло с тях, защото размяната на информация е сложна.
Ето как действат измамниците
Какво да правите, за да избегнете неприятния симптом
Според него се наблюдават сериозни различия в цените на електроенергията в различните части на Европа