Как нигерийски измамник продаде фалшиво летище на японец за 242 млн. долара

Това е една от най-големите измами в историята

Измамата на Емануел Нвуде е третата най-голяма измама, регистрирана някога. Майсторската му измама, възлизаща на зашеметяващите 242 милиона щатски долара, беше насочена към Нелсън Сакагучи, директор на бразилската Banco Noroeste. Нвуде използва реалния си опит като директор в Union Bank of Nigeria, за да приеме безпроблемно самоличността на Пол Огвума, тогавашен управител на Централната банка на Нигерия, за да увековечи схемата си.

Снимка: istockphoto

Най-ценният материал в света струва 62 млрд. долара, кой е той?

От автомобили над 300 000 долара до картини, продадени за над 400 милиона долара. Ето и списък с най-скъпите материали в света.

За да изпълни плана си, Нвуде привлича помощта на няколко съучастници, включително Емануел Офолуе, Нзерибе Околи, Обум Осакве, Кристиан Икечукву Анаемба и Амака Анаемба. Под прикритието на Пол Огвума, Нвуде убеждава Сакагучи да инвестира във фиктивен проект за ново летище в столицата на Нигерия, Абуджа, като обещава комисионна от 10 милиона долара, пише dmarge.com.

За хора, които не искат да пътуват до деца: Aвиокомпания тества секция само за възрастни

Турската авиокомпания е предвидила допълнително заплащане за този "лукс"

Колосалната сделка беше на стойност 242 милиона долара, като 191 милиона долара се очакваше да бъдат платени в брой, а останалата сума като неизплатени лихви. Попадайки на сложния капан Сакагучи претърпя огромни загуби.

Измамата обаче по-късно излезе наяве, когато Banco Santander — испанска мултинационална компания за финансови услуги — се опита да придобие Banco Noroeste. По време на съвместните дискусии около придобиването излезе наяве значително несъответствие: огромна сума пари, която представляваше значителна част от стойността и ликвидния капитал на банката, изглежда лежеше в латентно състояние на Каймановите острови.

Колко години трябва да работиш в Гърция, за да вземеш минимална пенсия там?

Промени в законите на южната ни съседка ощетиха хиляди българи

Разкритието предизвика верижна реакция, която доведе до формирането на мултинационален екип за криминално разследване, обединяващ власти от Бразилия, Великобритания, Нигерия, Швейцария и Съединените щати. В крайна сметка Нигерия създаде Комисията за икономически и финансови престъпления (EFCC), за да залови Нвуде, а Сакагучи беше арестуван на летище Джон Ф. Кенеди в Ню Йорк и впоследствие транспортиран до Швейцария за съдебен процес.

Въпреки всички усилия за спасяване на ситуацията, семействата Симонсен и Кокрейн, собственици на Banco Noroeste, вече бяха платили зашеметяващата сума от 242 милиона щатски долара и съдбата на банката беше решена; в крайна сметка се срина по-малко от година след ареста на Нвуде.

Кражба за 20 милиона: Пропуск в платежната система на Revolut

В последно време финтех компанията се сблъска и с напускане на ключови мениджъри

След продължителен съдебен процес, съучастникът на Нвуде - Амака Анаемба - призна за престъплението и получи присъда от две години и половина затвор, заедно със заповед да върне 25,5 милиона долара. Нвуде и Нзерибе Околи по-късно се признаха за виновни и получиха колективни присъди затвор от общо 29 години, като Нвуде излежава едновременно 25 присъди.

През 2006 г. той беше освободен от затвора, като по-късно заведе дело за възстановяване на част от активите си, твърдейки, че те са били придобити преди престъплението. При абсолютно объркващ обрат на събитията, през 2021 г. Нвуде заяви, че не е знаел за измамата на летището на стойност 242 милиона щатски долара, което предполага, че неговият правен екип го е притиснал да се признае за виновен две десетилетия по-рано.