Доц. Николай Иванов: КТБ никога не ни е канила да обучаваме персонала ѝ

Според специалиста банковите служители трябва да се обучват непрекъснато

КТБ никога не ни покани да обучим персонала ѝ. По този начин служителите не биха разбрали какво става в критични ситуации и не биха подали сигнал. Това заяви в студиото на „Лице в Лице” по bTV бившият директор на финансовото разузнаване доцент Николай Иванов. Специалистът допълни, че банковите служители трябва да се обучават непрекъснато.

Обменът на информация между финансовото разузнаване на различни държави е честа практика, каза доцентът. По думите му процесът е много по-лесен, в сравнение с комуникацията между други звена, защото информацията се предава директно.

Иванов заяви, че не може да коментира дали при разследването на Христо Бисеров чужди агенции са подали информация на българските структури, защото не е виждал документите по случая.

Той допълни, че има „доста трески за дялане” в българските служби.

Бившият директор на финансовото разузнаване припомни, че съществуват международни стандарти, които са отразени и в българското законодателство за т.нар. „политически изявени лица”, сред които попада и Бисеров.

Това са хора на висши държавни длъжности, които попадат под рисково профилиране. По думите му трябва да се проявява повишена бдителност към тях, да се търсят и проверяват източноците на тяхното богатство. В случаи на неточности в информацията или при съмнения за пране на пари, трябва да се докладва на финансовото разузнаване. Според доцентът това не означава, че финансовото разузнаване трябва да следи всички хора, които попадат в групата на „политически изявените лица”.

Вижте повече в цялото интервю с бившия директор на финансовото разузнаване доцент Николай Иванов: