Антикорупционният фонд: Ето коя е най-богата българка, акционер във фалиралата банка в Австрия

Австрийският финансов надзор затвори малката частна банка Euram Bank

Банките в Австрия вече са с една по-малко, след като акционерите на Euram Bank - European American Investment Bank са решили на извънредно общо събрание да закрият кредитора, съобщи БТА.

Австрийският финансов надзор затвори малката частна банка European American Investment Bank AG (Euram Bank) в сряда следобед с незабавно действие. Причината е неизпълнение на критериите и подозрение в пране на пари, непрозрачност на акционерите и нарушаване на банковите правила, става ясно от пост на Антикорупционния фонд в България.

В Австрия закриват банка, в която акционер е богата българска гражданка

Службата за надзор над финансовия пазар обвини банката в нарушаване на законовите разпоредби за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма

В разследване на австрийското списание „Профил“ от 2022 година, когато банката за първи път попада под мушката на надзора, става ясно и че един от 12-те мистериозни собственици на тази банка е Цветелина Бориславова. В съобщенията на медиите две години по-късно имена не се съобщават, но се говори за „една от най-богатите българки“, която продължава да има 9,9% от акциите в банката. Според австрийския закон акционери с под 10% от акциите не подлежат на проверка от надзора и не се изисква изрично разрешение за участие в банковата собственост.

Собствениците на Euram Bank са 12, като 11 от тях държат до максимум 9,9%.

КЗК разреши на банката на Цветелина Бориславова да купи "Токуда Банк"

"Токуда Банк" е учредена на 27 декември 1994 г.

Не е лесно да се отговори на въпроса кой притежава банката, защото търсенето на действителните собственици завършва с непрозрачни дружества със специална цел с адреси в Кипър, Малта, остров Ман и Обединените арабски емирства.

Акционерите не са взели доброволно решението за закриване на банката. Службата за надзор над финансовия пазар (FMA) е наредила на банката до 18 октомври или да увеличи капитала си с 25 милиона евро, или да прекрати дейността на банката.

Това е последната от няколкото мерки, които австрийският надзорен орган е предприел срещу банката. От началото на годината банката няма право да сключва нови сделки, но по този въпрос трябва да се произнесе окончателно Федералният административен съд.