Антикорупционният фонд: Ето коя е най-богата българка, акционер във фалиралата банка в Австрия

БГ Бизнес

Австрийският финансов надзор затвори малката частна банка Euram Bank

 

Банките в Австрия вече са с една по-малко, след като акционерите на Euram Bank - European American Investment Bank са решили на извънредно общо събрание да закрият кредитора, съобщи БТА.

Австрийският финансов надзор затвори малката частна банка European American Investment Bank AG (Euram Bank) в сряда следобед с незабавно действие. Причината е неизпълнение на критериите и подозрение в пране на пари, непрозрачност на акционерите и нарушаване на банковите правила, става ясно от пост на Антикорупционния фонд в България.

В разследване на австрийското списание „Профил“ от 2022 година, когато банката за първи път попада под мушката на надзора, става ясно и че един от 12-те мистериозни собственици на тази банка е Цветелина Бориславова. В съобщенията на медиите две години по-късно имена не се съобщават, но се говори за „една от най-богатите българки“, която продължава да има 9,9% от акциите в банката. Според австрийския закон акционери с под 10% от акциите не подлежат на проверка от надзора и не се изисква изрично разрешение за участие в банковата собственост.

 

Собствениците на Euram Bank са 12, като 11 от тях държат до максимум 9,9%.

Не е лесно да се отговори на въпроса кой притежава банката, защото търсенето на действителните собственици завършва с непрозрачни дружества със специална цел с адреси в Кипър, Малта, остров Ман и Обединените арабски емирства.

Акционерите не са взели доброволно решението за закриване на банката. Службата за надзор над финансовия пазар (FMA) е наредила на банката до 18 октомври или да увеличи капитала си с 25 милиона евро, или да прекрати дейността на банката.

Това е последната от няколкото мерки, които австрийският надзорен орган е предприел срещу банката. От началото на годината банката няма право да сключва нови сделки, но по този въпрос трябва да се произнесе окончателно Федералният административен съд. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст